Browsing by Author "Veiga, Dulce Helena Lopes"
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- A unidade de informação financeira no combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo em Cabo VerdePublication . Veiga, Dulce Helena Lopes; Pinheiro, Gabriela Maria AzevedoTendo como premissa o ambiente mundial actual e os novos paradigmas do Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, a presente dissertação de mestrado, visa conhecer e compreender a realidade de Cabo Verde e investigar as práticas que estão sendo utilizadas pela Unidade Financeira de Cabo Verde. O levantamento de dados foi realizado através de pesquisa bibliográfica e documental. Como metodologia de investigação optou-se por uma investigação qualitativa com recurso a inquérito por questionário, construído especialmente para o efeito, com o objectivo de analisar a realidade existente e os novos desafios que Cabo Verde e a Unidade de Informação Financeira enfrentam neste momento. É importante salientar que a Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde foi constituída para cumprir as directrizes internacionais das Nações Unidas e as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional e fazer a ponte entre as demais entidades intervenientes, na prevenção e no combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. A Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde foi avaliada pela oitava vez em 2015 e tem estado a implementar as recomendações e directrizes, impostas e necessárias, para conseguir finalizar o processo de candidatura iniciado em 2013 para integrar o Grupo Egmont. A Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde tem prestado um contributo importante no Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, no entanto, a mesma não tem sido mais proactiva e eficaz, por falta de recursos humanos e materiais.