Browsing by Author "Amaro, Andreia Ramos"
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- Fraude e branqueamento de capitais no mercado da drogaPublication . Amaro, Andreia Ramos; Dias, Alcina Augusta de Sena PortugalAo longo das últimas décadas e com a crescente globalização, os infratores têm adotado novos e sofisticados métodos de ocultação de capitais ilícitos, nomeadamente, provenientes da droga. Perante isto, o presente trabalho foca-se na temática do branqueamento de capitais e da fraude no mercado da droga, sendo o seu grande objetivo o estudo da relação entre branqueamento de capitais, fraude e o mercado da droga, pois este problema requer atenção especial dadas as consequências negativas que provoca no sistema económico-financeiro mundial. No que diz respeito à metodologia trata-se de um estudo de investigação mista – usando o método qualitativo em entrevistas, instrumento de dados de recolha eleito para realizar a inspetores da Polícia Judiciária, e o método descritivo ao tratar os resultados da análise dos processos. Durante a revisão de literatura, surgiram diversas questões, a partir das quais se criaram as perguntas de investigação e o respetivo modelo de análise, com o objetivo de avaliar a temática central, a relação entre o branqueamento de capitais, fraude e o mercado da droga. Por fim, o presente trabalho pretendeu verificar a validade das asserções criadas. Embora as limitações do estudo, e dada a sua pequena amostra para validação do modelo de análise, considerando os resultados obtidos, o estudo apresentou uma total validação das asserções criadas