Pinheiro, Gabriela Maria AzevedoVeiga, Dulce Helena Lopes2017-11-162017-11-162016http://hdl.handle.net/10400.22/10444Tendo como premissa o ambiente mundial actual e os novos paradigmas do Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, a presente dissertação de mestrado, visa conhecer e compreender a realidade de Cabo Verde e investigar as práticas que estão sendo utilizadas pela Unidade Financeira de Cabo Verde. O levantamento de dados foi realizado através de pesquisa bibliográfica e documental. Como metodologia de investigação optou-se por uma investigação qualitativa com recurso a inquérito por questionário, construído especialmente para o efeito, com o objectivo de analisar a realidade existente e os novos desafios que Cabo Verde e a Unidade de Informação Financeira enfrentam neste momento. É importante salientar que a Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde foi constituída para cumprir as directrizes internacionais das Nações Unidas e as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional e fazer a ponte entre as demais entidades intervenientes, na prevenção e no combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. A Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde foi avaliada pela oitava vez em 2015 e tem estado a implementar as recomendações e directrizes, impostas e necessárias, para conseguir finalizar o processo de candidatura iniciado em 2013 para integrar o Grupo Egmont. A Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde tem prestado um contributo importante no Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, no entanto, a mesma não tem sido mais proactiva e eficaz, por falta de recursos humanos e materiais.Taking the premise of the current global contest and the new paradigms of combating Money Laundering and Terrorist Financing, the present dissertation aims to understand the reality of Cape Verde and investigate the practices that are being used by the Financial Unit of Cape Verde. The data collection was conducted through literature and documentary research. As research methodology it was opted for a qualitative research using survey, built specially for this purpose, with the aim of analyzing the existing reality and new challenges that Cape Verde and the Financial Intelligence Unit are facing right now. It is important to highlight that the Financial Intelligence Unit of Cape Verde was formed to fulfill the international guidelines of the United Nations and the recommendations of the International Financial Action Task Force and to bridge between the other entities involved in the prevention and combating Money Laundering and Terrorist Financing. The Financial Intelligence Unit of Cape Verde was evaluated for the eighth time in 2015 and has implemented the recommendations and guidelines, imposed and necessary in order to integrate the Egmont Group. The Financial Intelligence Unit of Cape Verde has provided an important contribution in combating Money Laundering and Financing of Terrorism, however, it has not been more proactive and effective, due to lack of human and material resources.porBranqueamento de capitaisCombate e prevençãoUnidade de informação financeira de terrorismoMoney launderingCombating and preventionFinancial intelligence unit and financing of terrorismmaster thesis201756218